万达集团股份有限公司

关于召开二○一九年第一次临时股东大会的

通 知

各位股东：

经万达集团股份有限公司董事会审议，定于2019年11月08日上午召开2019年第1次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、大会基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2019年11月08日上午9:00（拟参会人员，请于8点35分之前入场）；

（三）会议地点：东营市垦利区民丰路万达大厦十二楼会议室 ；

（四）会议召开及表决方式：现场召开、记名投票。

二、大会审议事项

（一）审议《关于公司二○一八年度利润分配的议案》；

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

三、会议出席对象

（一）截止2019年11月01日山东产权登记有限责任公司登记在册的本公司股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）因故不能出席本次会议的股东，可出具授权委托书后委托代理人出席会议和参加表决。

四、参与会议股东的登记方法

（一）拟参与会议股东持本人身份证原件、复印件、山东产权登记有限责任公司出具的书面持股证明等材料办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、山东产权登记有限责任公司出具的书面持股证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、复印件、授权委托书、山东产权登记有限责任公司出具的委托人书面持股证明等办理登记手续；

（四）股东本人可以在登记时间前来公司登记；也可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2019年11月04日下午5点前送达公司）或将扫描件发送至邮箱wdzbyyb@163.com进行登记；

（五）登记时间：2019年11月04日（上午8:30—11:30,下午1:30—5:00）；

（六）登记地点：山东省东营市垦利县民丰路万达大厦317室；

（七）联系方式：

联系人：刘先生

联系电话：15006869099

邮   编：257500；

（八）其他

参会股东费用自理。

万达集团股份有限公司

                                  二○一九年十月二十一日

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表我单位/个人出席于万达集团股份有限公司2019年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（签字或盖章）：_____________________________

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____________________

委托人持股数：__________

受托人姓名：____________

受托人身份证号码：____________________________________

受托人签名：____________

委托有效期：     年   月  日至        年   月  日

相关附件： 

万达集团股份有限公司临时股东会通知.doc